रायपुर के महापौर के भाई के नेतृत्व वाले अपराध सिंडिकेट ने राजनेताओं और नौकरशाहों के समर्थन से 2,000 करोड़ रुपये का शोधन किया: ईडी

ईडी ने शनिवार को रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को गिरफ्तार कर लिया।

वह था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत की एक विशेष रोकथाम के समक्ष पेश किया गया और चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, ईडी के सूत्रों ने कहा कि अनवर अंतिम लाभार्थी नहीं है, और पैसा उसके राजनीतिक आकाओं के पास गया। अपने भाई का बचाव करते हुए और आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, एजाज ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “अगर वे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें सबूत देने के लिए कहें। काला धन कहाँ है? ईडी पिछली भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच क्यों नहीं करती? बड़े पैमाने पर नागरिक आपूर्ति निगम (एनएएन) में जांच क्यों नहीं की गई, जहां राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी शामिल थे? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कोई जांच क्यों नहीं?”

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने इस साल मार्च में कई स्थानों पर तलाशी ली, विभिन्न लोगों के बयान दर्ज किए और अभूतपूर्व भ्रष्टाचार के साक्ष्य एकत्र किए।

ईडी के एक सूत्र ने कहा, “हमारी जांच से पता चला है कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित अपराध सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। अनवर ढेबर, हालांकि एक निजी नागरिक थे, उन्हें उच्च-स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों का समर्थन प्राप्त था। वह उनकी अवैध संतुष्टि के लिए काम कर रहा था। उन्होंने एक विस्तृत साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया ताकि राज्य में बेची जाने वाली शराब की प्रत्येक बोतल से अवैध रूप से पैसा एकत्र किया जा सके।

सूत्र ने कहा, “शराब से राजस्व (उत्पाद शुल्क) राज्य किटी में सबसे अधिक योगदान देने वालों में से एक है। आबकारी विभागों को शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, नकली त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता वाली शराब सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। लेकिन जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले एक क्राइम सिंडिकेट ने इन सभी उद्देश्यों को उलट दिया है।”

चूंकि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार शराब व्यापार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है, खरीद से लेकर खुदरा बिक्री से लेकर उपभोक्ता तक, किसी भी निजी शराब की दुकानों की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार सभी 800 शराब की दुकानें चलाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली सभी शराब की खरीद केंद्रीय रूप से करता है, और निकाय उन जनशक्ति आपूर्तिकर्ताओं के लिए निविदाएं जारी करता है जो दुकानें चलाते हैं, नकद संग्रह निविदाएं करते हैं और बोतल निर्माताओं और होलोग्राम निर्माताओं का चयन करते हैं।

ईडी के सूत्र ने कहा, “राजनीतिक अधिकारियों के समर्थन से, अनवर ढेबर सीएसएमसीएल में शामिल होने में कामयाब रहे, और सिस्टम को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए करीबी सहयोगियों को काम पर रखा। उन्होंने शराब के व्यापार की पूरी श्रृंखला को नियंत्रित किया, जैसे कि निजी डिस्टिलर, FL-10A लाइसेंस धारक, आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला स्तर के आबकारी अधिकारी, जनशक्ति आपूर्तिकर्ता, कांच की बोतल बनाने वाले, होलोग्राम बनाने वाले, नकदी संग्रह करने वाले विक्रेता आदि। अधिकतम रिश्वत/कमीशन वसूलने के लिए इसका लाभ उठाया। इस प्रक्रिया में कई अन्य हितधारकों को भी अवैध रूप से लाभ हुआ।

घोटाले से सिंडिकेट को कैसे फायदा हुआ, यह बताते हुए ईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने सीएसएमसीएल द्वारा खरीदे गए प्रत्येक नकद के लिए आपूर्तिकर्ताओं से शराब के प्रकार के आधार पर 75-150 रुपये प्रति केस का कमीशन एकत्र किया।

दूसरे, ढेबर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित रूप से बेहिसाब देसी कच्छा ऑफ-द-बुक शराब बनवाना शुरू कर दिया और उसे सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि इस तरह से वे सरकारी खजाने में एक रुपये भी जमा किए बिना बिक्री की पूरी रकम अपने पास रख सकते हैं। डुप्लीकेट होलोग्राम दिए गए। नकली बोतलें नकद में खरीदी गईं। शराब को डिस्टिलर से सीधे राज्य के गोदामों को दरकिनार कर दुकानों तक पहुंचाया जाता था। जनशक्ति को बेहिसाब शराब बेचने का प्रशिक्षण दिया गया। पूरी बिक्री नकद में की गई। पूरी बिक्री बही-खातों से बाहर थी, और अवैध श्रृंखला में सभी को अपना हिस्सा मिल रहा था, जिसमें डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी, अनवर ढेबर, वरिष्ठ आईएएस शामिल थे। अधिकारी (ओं) और राजनेता।

ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि साल 2019-2020-2021-2022 में इस तरह की अवैध बिक्री राज्य में शराब की कुल बिक्री का करीब 30-40 फीसदी थी. इससे 1,200-1,500 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा हुआ। यह एक वार्षिक कमीशन था जिसे मुख्य डिस्टिलर्स ने डिस्टिलरी लाइसेंस प्राप्त करने और सीएसएमसीएल की बाजार खरीद में एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करने के लिए भुगतान किया था। डिस्टिलर्स उन्हें आवंटित बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुसार रिश्वत देते थे। सीएसएमसीएल द्वारा इस अनुपात में सख्ती से खरीद की गई थी।

विदेशी शराब सप्लायरों से एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन भी वसूला गया। ईडी के सूत्रों ने कहा कि ये लाइसेंस अनवर ढेबर के सहयोगियों को दिए गए थे।

ऐसा अनुमान है कि 2019 से 2022 तक की छोटी सी अवधि में सिंडिकेट द्वारा 2000 करोड़ रुपये उत्पन्न किए गए थे। अनवर ढेबर इस पूरे अवैध धन को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इस घोटाले का अंतिम लाभार्थी नहीं था। यह स्थापित किया गया था कि एक प्रतिशत कटौती के बाद, उन्होंने शेष राशि अपने राजनीतिक आकाओं को दे दी थी।

इससे पहले, ईडी ने अनवर ढेबर के आवासीय परिसर सहित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 35 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

ईडी के सूत्र ने कहा, ‘अनवर को सात बार तलब किया गया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए। वह लगातार बेनामी सिम कार्ड, इंटरनेट डोंगल और ठिकाना बदल रहा था, और लगातार निगरानी के बाद, वह अपने करीबी सहयोगी के एक होटल के कमरे में फंस गया। वहां भी उसने समन स्वीकार करने के बजाय पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारी टीम ने भागते हुए उसे पकड़ लिया।