पीएफआई और उससे जुड़ी संस्थाओं के बैंक जमा में 120 करोड़ रुपये: ईडी

ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में अदालत को बताया कि आरोपी ने इस साल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा के दौरान अशांति पैदा करने के इरादे से एक आतंकवादी गिरोह बनाने की योजना भी बनाई थी.

रिमांड आवेदन में, जांच अधिकारी ने कहा कि ईडी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर पीएफआई, उससे संबंधित व्यक्तियों / संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच कर रहा था।

पायथ को 22 सितंबर को सुबह 5.35 बजे कोझीकोड स्थित उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। विधेय एजेंसियों के ये मामले पीएफआई और उससे संबंधित व्यक्तियों/संगठनों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, आतंक फैलाने, सांप्रदायिक दंगे भड़काने, विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए अपने कैडर को प्रशिक्षण देने के इरादे से आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए की गई गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित हैं। , एक आतंकवादी गिरोह बनाएं और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संवेदनशील स्थानों पर एक साथ हमले शुरू करने के लिए घातक हथियार और विस्फोटक उपकरण एकत्र करें, ”आईओ ने कहा।

“पीएमएलए के तहत उनकी अब तक की जांच से पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। जांच ने आगे स्थापित किया है कि देश के साथ-साथ विदेशों से अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से धन जुटाने / एकत्र करने में पीएफआई की आपराधिक साजिश, “आईओ ने कहा।

“समय के साथ उनकी निरंतर गैरकानूनी गतिविधियों में घटनापूर्ण उपयोग के लिए इस तरह के फंड का स्थानांतरण, लेयरिंग और एकीकरण, जिसमें फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के लिए हिंसा भड़काने और परेशानी को भड़काने तक सीमित नहीं है, पीएफआई / सीएफआई सदस्यों की हाथरस यात्रा सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने, सांप्रदायिक दंगे भड़काने और आतंक फैलाने के इरादे से, एक आतंकवादी गिरोह बनाने की योजना – घातक हथियारों और विस्फोटक उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए एक साथ उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संवेदनशील स्थानों पर हमले शुरू करने के इरादे से एकता को कमजोर करने के इरादे से राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, पटना में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अशांति पैदा करने के इरादे से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले संभावित साहित्य को तैयार करना, छापना और रखना। राष्ट्र, ”आवेदन में कहा गया है।

जांच अधिकारी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के इरादे से पीएफआई और सीएफआई के सदस्यों के यूपी के हाथरस दौरे का भी जिक्र किया। “हाथरस मामले में, जिसकी जांच पीएफआई और संबंधित व्यक्तियों की चल रही पीएमएलए जांच के दायरे में की गई थी, जांच से पता चला कि केए रऊफ शेरिफ, एक पीएफआई सदस्य और सीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव, ने पीएफआई के साथ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया। /सीएफआई सदस्य विदेशों में अच्छे के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित भुगतान की आड़ में विदेशों से 1.36 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी से हस्तांतरण करते हैं, ”आईओ ने कहा।

“रऊफ ने खुलासा किया कि पायथ कतर में एक पीएफआई सदस्य था और धन उसके (पायथ) द्वारा स्थानांतरित किया गया था, जो रऊफ और उसके सहयोगियों द्वारा प्राप्त किया गया था। रऊफ के दिल्ली के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित चार सहयोगी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हाथरस जा रहे थे और उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

एनआईए के नेतृत्व में एक बहु-एजेंसी अभियान शुरू करते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने गुरुवार को देश भर में तलाशी ली और पीएफआई के अध्यक्ष ओएमए सलाम सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को आतंकवादी गतिविधियों को उनके कथित समर्थन के लिए गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने कहा कि एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस बलों द्वारा 15 राज्यों में लगभग एक साथ तलाशी ली गई।

पीएफआई की शिक्षा शाखा के राष्ट्रीय प्रभारी करमना अशरफ मौलवी और अन्य की हिरासत के लिए केरल में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष एक रिमांड आवेदन में, एनआईए ने कहा कि केरल में पीएफआई, उसके पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों ने शामिल होने की साजिश रची है। लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) / दाएश और अल-कायदा सहित कमजोर युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके गैरकानूनी गतिविधियों में, और आतंकवादी कृत्यों को करके भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की साजिश रची। हिंसक जिहाद के हिस्से के रूप में।

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मामले की जांच एनआईए की कोच्चि शाखा कर रही है। “पीएफआई राज्य और उसकी मशीनरी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए लोगों के विशेष वर्ग के लिए सरकारी नीतियों की गलत व्याख्या करके भारत के खिलाफ असंतोष फैलाता है। तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद, आवासीय परिसरों और पीएफआई के कार्यालयों में तलाशी ली गई। छापे के दौरान, विभिन्न लेख / दस्तावेज, जिसमें एक विशेष समुदाय के प्रमुख नेताओं को लक्षित करने की सूची शामिल है, ”आवेदन में कहा गया है।