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आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कुछ पेमेंट गेटवे और अन्य के खिलाफ नए सिरे से छापेमारी की, जो कि चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” तत्काल ऐप-आधारित ऋण कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी अपनी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में है।
उन्होंने कहा कि कुछ पेमेंट गेटवे ऑपरेटरों से जुड़े परिसरों, इन ऋण ऐप लेनदेन में लगी कुछ कंपनियों और लगभग तीन राज्यों में ऑपरेटरों की तलाशी ली जा रही है।
पेटीएम के एक प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई उसी मामले से जुड़ी है जहां एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में तलाशी ली थी।
पेटीएम ने कहा, “जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, ईडी विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं से कुछ व्यापारियों के बारे में जानकारी मांग रहा है, हमने आवश्यक जानकारी साझा की है।”
संघीय एजेंसी, 2 सितंबर को, पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री जैसे पेमेंट गेटवे के बेंगलुरु स्थित परिसरों पर छापा मारा इस जांच के हिस्से के रूप में।
छापे के दौरान, उसने कहा था, इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के व्यापारी आईडी और बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 सितंबर को हुई शीर्ष मंत्रालय और आरबीआई अधिकारियों की एक बैठक में अवैध ऋण ऐप से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की थी और ऐसे ऐप के संचालन की जांच के लिए कई उपाय करने का निर्णय लिया था।
ये पेमेंट गेटवे फर्म देश में COVID-19 महामारी के टूटने के तुरंत बाद 2020 से ईडी की कार्रवाई के निशाने पर हैं।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों से भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने कहा कि उन्हें इनके द्वारा जबरदस्ती और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (एप्लिकेशन) कंपनियां अपने फोन में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत विवरण को प्रचारित करके और उच्च-स्तरीय तरीकों को अपनाकर।
यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते समय ऋण लेने वाले के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, यहां तक कि उनकी ब्याज दरें “अनावश्यक” थीं।
एजेंसी ने कहा था कि मामले में अपराध की कथित आय इन भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजी गई थी। मामले के बारे में बात करते हुए, ईडी ने कहा कि इन संस्थाओं का “कार्यप्रणाली” यह थी कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते थे और उन्हें “अपराध की आय” की पीढ़ी के लिए अग्रणी निदेशक बनाते थे।
“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित किया जाता है।” ईडी ने कहा, “यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के माध्यम से अपना संदिग्ध/अवैध कारोबार कर रही थीं।”
इसने कहा था कि “रेजोरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित / संचालित संस्थाओं के परिसर खोज अभियान में शामिल हैं”।
एजेंसी ने कहा कि जांच के तहत विभिन्न मर्चेंट आईडी / पेमेंट गेटवे / बैंकों के साथ रखे गए खातों के माध्यम से अपराध की आय उत्पन्न कर रहे थे और वे एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) की वेबसाइट / पंजीकृत पते पर दिए गए पते से भी काम नहीं कर रहे हैं।
ईडी की जांच में पाया गया कि इन कंपनियों के “फर्जी” पते थे। ईडी ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस साइबर क्राइम स्टेशन द्वारा “कई संस्थाओं / व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई कम से कम 18 प्राथमिकी पर आधारित था, जो मोबाइल के माध्यम से छोटी राशि का ऋण लेने वाली जनता के जबरन वसूली और उत्पीड़न में शामिल थे। उन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ऐप्स।”
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IBN24 Desk
