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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित रूप से अवैध धन को इकट्ठा करने और इसे दूसरे देश में शोधित करने में कथित तौर पर रायपुर के मेयर एजाज के बड़े भाई अनवर ढेबर के निर्देश पर मदद की थी। ढेबर।
मामले में गिरफ्तार किए गए ईडी अनवर और राज्य में उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के अनुसार, लगभग 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले के “सरगना” हैं जो राज्य के खजाने से संबंधित हैं। .
ईडी के सूत्रों के अनुसार उन्होंने एक होटल व्यापारी नितेश पुरोहित और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 28 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जिनके बारे में संदेह है कि घोटाले से वसूली की गयी है.
बुधवार को गिरफ्तार किए गए अनवर के करीबी पुरोहित अवैध रूप से एकत्रित नकदी के संचालन और आवाजाही में शामिल थे और अनवर के निर्देशानुसार नकदी का परिवहन कर रहे थे। ढिल्लों, जिसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के एक क्लासिक मोड के माध्यम से प्रोसीड ऑफ क्राइम का प्रमुख लाभार्थी था।
ढिल्लों ने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने बैंक खातों और फर्मों को बड़ी मात्रा में अपराध की आय के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, उसने FL-10A लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन को असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया और FD के रूप में रखा।
उसने बड़े देशी शराब सप्लायरों से व्यापारिक लेन-देन की आड़ में घूस भी लिया और पैसे अपने पास रख लिए। दिखाए गए अंतर्निहित व्यापारिक लेन-देन पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। ढिल्लों, पुरोहित और अनवर को गुरुवार को एक विशेष अदालत में पेश किया गया और चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।
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IBN24 Desk
